Извините, Ваше браузер не поддерживается. Пожалуйста, обновите браузер и возвращайтесь!
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова д. 4-а, Бизнес-Центр «МИР» офис 527
8 (812) 334-95-13; 8 (812) 334-95-15
8 (812) 334-95-14
|
«УСПЕХ-КОНСАЛТ» - первая компания в Санкт-Петербурге, получившая аккредитацию «Международного учебно-методического центра финансового мониторинга» на проведение такого обучения в области ПОД/ФТ, и работает в этом направлении с 2009 года. Соглашение на 2023 год - № 145-2023 от 09.01.2023
На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом N115-ФЗ возлагаются следующие обязанности:
Ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Вашей компании может быть назначено должностное лицо, прошедшее обязательное обучение в форме ЦИ!
Нарушение требований законодательства, порядка и периодичности прохождения обучения в целях ПОД/ФТ влечет административную ответственность или административное приостановление деятельности Вашей компании (статья 15.27 п.1 КоАП РФ).
В наших мероприятиях принимают участие непосредственно руководители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального Управления по Финансовому Мониторингу Северо-Западного Федерального Округа. Преимущество очных семинаров – личное общение с представителями ФСФМ, возможность задать волнующие вопросы и получить компетентный ответ, а также получить индивидуальную консультацию от проверяющих Вашу деятельность специалистов ФСФМ. По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца о прохождении целевого инструктажа (или повышения уровня знаний), с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
Наш центр предлагает разработку Правил внутреннего контроля с передачей полного комплекта документов.
Обращаем Ваше внимание, что внесены изменения в законодательство по ПОД/ФТ!
В связи с изменениями необходимо произвести обновление Правил внутреннего контроля в срок, предусмотренный законодательством.
Последние документы по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 №1489
Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 N 666
Установлены Правила размещения на сайте Росфинмониторинга и опубликования в официальных периодических изданиях сведений об организациях и о физических лицах, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения
Постановление Правительства РФ от 10.04.2023 № 584
С 15 календарных дней до 8 рабочих дней сокращаются сроки постановки на учет в Росфинмониторинге и снятия с учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
Новая редакция 115-ФЗ — Федеральный закон от 28.04.2023 N 165-ФЗ
115-фз (ред. от 10.07.2023), Законы от 13.06.2023 N 260-ФЗ, от 10.07.2023 N 308-ФЗ)
Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 № 355
Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
Памятка по исполнению обязанностей <<- Читать здесь
Наши ближайшие семинары:
20.11.2023 - вебинар
22.11.2023 - вебинар по порядку заполнения сообщений в уполномоченный орган
06.12.2023 - вебинар
18.12.2023 - вебинар
Также предлагаем вашему вниманию вебинары независимого эксперта по ПОД/ФТ, автора книги по ПОД/ФТ Степина А.В.
На сайте Росфинмониторинга размещена памятка для лиц ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, к которым относятся:
Адвокаты
Нотариусы
Лица, отказывающие юридические услуги
Лица, оказывающие бухгалтерские услуги
Аудиторские компании и Аудиторы
ФСФМ напомнил о том, что указанные лица должны:
Вниманию самозанятых!
По разъяснению Федеральной службы финансового мониторинга самозанятые, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания услуг от имени или по поручению своего клиента сделок и операций, поименованных в статье 7.1 Закона №115-ФЗ ОБЯЗАНЫ выполнять требования указанного закона независимо от того, являются ли они зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или«самозанятыми». Обозначенная обязанность возникает на основании направления деятельности, осуществляемой физическим лицом, и не связана с применяемым им режимом налогообложения.
Разъяснения службы Финансового мониторинга <<- ознакомиться с письмом можно здесь
Новая услуга - рекомендации в помощь риелторам от юриста.
Дополнительную информацию можно получить по почте uspeh-consult@bk.ru и по тел. +79219596311 Елена
Ключевым условием эффективности в текущих условиях Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ (МВК) назвала расширение контура финансового мониторинга, увеличение скорости обмена информацией о новых рисках, последующая типологизация знаний, организация анализа для принятия адекватных мер реагирования.
На наших мероприятиях вы узнаете о новых признаках подозрительных операций, по которым банки могут принять ограничительные меры, например отказать в проведении операции, «заблокировать» дистанционное обслуживание, ограничить пользование банковскими услугами. Также, об усилении надзора за организациями и ИП, которые обязаны исполнять «антиотмывочный» Федеральный закон №115-ФЗ.
Мы доступны по всем каналам связи: +7 812 334-95-13, +7 812 334-95-14, e-mail uspeh-consult@bk.ru
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения. Заявка на участие в семинаре