Внимание! Ближайшие мероприятия

ВНИМАНИЕ!

Ближайшиe вебинар по ПОД/ФТ для организаций - 19 октября и 16 ноября 2026 года

Все вопросы по обучению, свидетельствам, Правилам Внутреннего контроля пишите на нашу почту uspeh-consult@bk.ru

Для банков:

24 октября - семинар по ПОД/ФТ

21 ноября - семинар по Валютному контролю

Наши ближайшие семинары будут проходить по адресу: наб.реки Фонтанки, д.71 Конференц-зал гостиницы "АСТЕРИЯ"

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08. 2010 года № 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сотрудники организаций, осуществляющих такие операции, обязаны проходить обучение в целях ПОД/ФТ.