Внимание! Компаниям-субъектам ПОД/ФТ (операторам связи, риелторам, лизингам и другим юрлицам нужно обновить правила внутреннего контроля!

Компаниям-субъектам ПОД/ФТ (операторам связи, риелторам, лизингам и  другим юрлицам необходимо иметь и своевременно обновлять правила внутреннего контроля!

Центральный банк напомнил поднадзорным ему субъектам о необходимости актуализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 31 марта 2023 года

Некредитные финансовые организации получили рассылку от своего надзорного органа с напоминанием о том, что в декабре 2022 - январе 2023 года законодательство сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ потерпело изменения. В связи с этим все некредитные финансовые организации обязаны учесть изменения в своих ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, соблюдая сроки приведения правил в соответствие с изменениями.

Для агентств недвижимости

Росфинмониторинг активно делает рассылку по агентствам недвижимости с требованием предоставить информацию о работе с признаками необычных сделок и направлении информации о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг. Служба требует дать пояснения о причинах не направления информации о подозрительных операциях. Подробности на наших мероприятиях.

❗В период с начала 2023 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ, и новые нормативные акты сферы ПОД ФТ ФРОМУ.

Согласно требованиям к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 667 для субъектов ст. 5 ФЗ № 115-ФЗ, и требований к ПВК по ПОД ФТ ФРОМУ, утвержденным Постановлением Правительства № 1188 для лиц ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, ПВК подлежат приведению в соответствие с изменениями в законодательство не позднее 1 месяца после даты вступления в силу изменений.

Напоминаем о необходимости загрузить правила в новой редакции в раздел «Организация внутреннего контроля» в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки может повлечь:

Получение предписания надзорного органа

Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей

Приостановление деятельности на срок до 90 суток

Дисквалификацию должностных лиц

Внимание!

Проконтролируйте в своей компании срок прохождения ответственными лицами Целевого инструктажа.